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??證券代碼：000563??????????證券簡(jiǎn)稱：陜國投A?????????????編號(hào)：2023-35

???????????????陜西省國際信托股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會(huì)議召開和出席情況

???（一）會(huì)議召開情況

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月19日上午9:15至

司24樓2406會(huì)議室。

會(huì)議。

司章程》等有關(guān)規(guī)定。

???（二）會(huì)議出席情況

???通?過?現(xiàn)?場(chǎng)?和?網(wǎng)?絡(luò)?投?票?的?股?東?及?股?東?授?權(quán)?委?托?代?表?18?人?，?代?表?股?份

????其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份2,358,441,478

股，占公司總股份的46.1176%。

????通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份91,970,651股，占公司總股份的1.7984%。

????通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表16人，代表股份222,690,705

股，占公司總股份的4.3546%。

????其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份130,720,054

股，占公司總股份的2.5561%。

????通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份91,970,651股，占公司總股份的1.7984%。

北京觀韜（西安）律師事務(wù)所見證律師田向群、楊拓列席本次會(huì)議。

????二、議案審議表決情況

????（一）總表決情況

????本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通

過了所有議案并形成決議。表決情況如下：

議???????????????????????同意????????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)??????????表

案?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????決

?????議案名稱???????????????????????比例?????????????????比例???????股數(shù)???????比例

序??????????????股數(shù)（股）?????????????????????股數(shù)（股）????????????????????????????????結(jié)

???????????????????????????????（%）?????????????????（%）??????（股）??????（%）

號(hào)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????果

????決算及2023年??????????????????????????????????????????????????????????????????通

????度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)????????????????????????????????????????????????????????????????????過

???????告

?????分配預(yù)案?????????????????????????????????????????????????????????????????????過

????告全文及摘要????????????????????????????????????????????????????????????????????過

????會(huì)工作報(bào)告?????????????????????????????????????????????????????????????????????過

????會(huì)工作報(bào)告?????????????????????????????????????????????????????????????????????過

議????????????????????????同意????????????????????反對(duì)??????????????????????棄權(quán)???????????????表

案???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????決

?????議案名稱????????????????????????比例??????????????????比例???????????股數(shù)???????比例

序???????????????股數(shù)（股）?????????????????????股數(shù)（股）?????????????????????????????????????????結(jié)

????????????????????????????????（%）??????????????????（%）??????（股）??????????（%）

號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????果

????關(guān)于更新公司

????《恢復(fù)計(jì)劃》與?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????通

????《處置計(jì)劃》的?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????過

??????議案

????（二）中小股東的表決情況

議?????????????????????????同意????????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

案

?????議案名稱?????????????????????????比例?????????????????????比例????????股數(shù)???????????比例

序?????????????????股數(shù)（股）???????????????????股數(shù)（股）

?????????????????????????????????（%）?????????????????????（%）???????（股）?????????（%）

號(hào)

?????務(wù)預(yù)算報(bào)告

??????配預(yù)案

?????全文及摘要

?????工作報(bào)告

?????工作報(bào)告

????關(guān)于更新公司《恢

????計(jì)劃》的議案

????另外，會(huì)議報(bào)告了公司?2022?年度信托項(xiàng)目受益人利益實(shí)現(xiàn)情況、2022?年度

關(guān)聯(lián)交易管理情況；聽取了獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告。

????上述決議和報(bào)告事項(xiàng)的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱?2023?年?4?月?28?日刊登在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《2022?年度股東大會(huì)議案》（2023-23）。

??三、律師出具的法律意見

??北京觀韜（西安）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符

合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程

序合法，表決結(jié)果合法有效。

??四、備查文件

會(huì)決議；

及其簽章頁。

??特此公告。

???????????????????????????????陜西省國際信托股份有限公司

????????????????????????????????????董???事???會(huì)

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