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北京首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制

來源:北京商報發(fā)表時間:2023-08-17 22:39:12

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北京商報訊（記者岳品瑜實習(xí)記者董晗萱）8月17日，據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部官方微信，為切實推進北京地區(qū)打擊治理洗錢違法犯罪工作，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部在前期開展協(xié)作的基礎(chǔ)上，結(jié)合各自職能優(yōu)勢，經(jīng)雙方協(xié)商，聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》（以下簡稱《意見》），探索在全國首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，進一步強化反洗錢協(xié)查工作?！兑庖姟穼喼祬f(xié)查方式、雙方職責(zé)分工、輪值檢察人員選派、輪值手續(xù)辦理、開展聯(lián)合培訓(xùn)等明確具體要求。

《意見》要求，北京檢察機關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應(yīng)認真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。

對于檢察機關(guān)提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

《意見》還明確了檢察人員開展輪值協(xié)同查詢工作的職責(zé)分工。為保障機制順利實施，中國人民銀行營業(yè)管理部下設(shè)聯(lián)合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負責(zé)工作室相關(guān)工作。對重大、疑難、復(fù)雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協(xié)查等工作。

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